Ảnh Getty Images
Đó là theo một báo cáo độc quyền của hãng tin Reuters, thông tin được Reuters trích dẫn các tài liệu của tòa án và các nguồn thực thi pháp luật ẩn danh. Các tài liệu bao gồm các tin nhắn email giữa các đồng phạm bị cáo buộc, lời khai của nhân chứng và hồ sơ ngân hàng.
Cảnh sát được cho là đang xem xét việc mua khoảng 300.000 thùng dầu nhiên liệu Petrobras của JPMorgan vào năm 2011. Họ nhằm mục đích xác định xem liệu gã khổng lồ ngân hàng có đảm bảo các lô hàng nhiên liệu của Petrobras với giá thấp giả tạo hay không bằng cách định tuyến các khoản thanh toán hối lộ cho nhân viên trên bàn giao dịch của Petrobras thông qua một mạng lưới của người trung gian. Họ cũng muốn tìm hiểu xem liệu hành vi hối lộ bị cáo buộc có tiếp tục trong những năm tiếp theo hay không, các nguồn tin cho biết.
Trong số các tài liệu của tòa án có lời khai của nhân chứng từ một nhà kinh doanh nhiên liệu cũ của Petrobras tên là Rodrigo Berkowitz, người đề cập đến hai chuyến hàng nhiên liệu đã được bán cho một đơn vị JPMorgan.
Trong một email gửi tới Reuters, Petrobras cho biết họ “không khoan nhượng đối với gian lận và tham nhũng”. Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ và Brazil đã cáo buộc rằng một số thương nhân của Petrobras đã nhận hối lộ từ các đối tác trong hơn một thập kỷ đến năm 2018. Đổi lại, những thương nhân này bị cáo buộc mua nhiên liệu với giá tăng cao hoặc bán với giá chiết khấu.
Vào năm 2020, JPMorgan đã đồng ý trả hơn 920 triệu đô la và thừa nhận hành vi sai trái để giải quyết các cuộc điều tra thao túng thị trường của Mỹ đối với hoạt động kinh doanh hợp đồng kim loại tương lai và chứng khoán Kho bạc.
Đức Minh
Theo RT
