Những vụ Lừa đảo lớn nhất và tồi tệ nhất khuấy động thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử đã trở thành chủ đề của sự giám sát gắt gao trên toàn thế giới sau khi nó phát triển thành một ngành công nghiệp khổng lồ, với toàn bộ khu vực được sử dụng để khai thác, các sàn giao dịch tiền điện tử nộp hồ sơ IPO và các nhà đầu tư lớn đột ngột chuyển hướng sang giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, trong khi đạt được tính hợp pháp với người tiêu dùng, sự nổi lên của tiền điện tử cũng đã thu hút tội phạm mạng, những kẻ lừa đảo các nhà đầu tư lấy tiền. Chúng ta có thể xem xét ngắn gọn một số vụ lừa đảo tiền điện tử tồi tệ nhất trong thời gian gần đây.

BitConnect

BitConnect được tạo ra như một nền tảng mã nguồn mở và bị nghi ngờ là một kế hoạch Ponzi ngay từ ngày đầu tiên tồn tại, vì nó có cấu trúc tiếp thị đa cấp và cung cấp khoản thanh toán cao ngất ngưởng khoảng 1% lãi kép hàng ngày.

Sàn giao dịch tiền điện tử ẩn danh phổ biến đã bị đóng cửa vào tháng 1 năm 2018, sau khi các quản trị viên nền tảng hoàn lại khoản đầu tư của người dùng vào BitConnect Coin (BCC). Giá trị của BCC, từng nằm trong số 20 mã thông báo tiền điện tử thành công nhất thế giới, đã giảm mạnh xuống dưới 1 USD so với mức cao trước đó là gần 500 USD.

Đầu năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện BitConnect và người sáng lập Ấn Độ Satish Kumbhani, cộng với Glen Arcaro người Mỹ, người từng là nhà quảng bá quốc gia hàng đầu của BitConnect tại Hoa Kỳ và Future Money Ltd, một công ty mà Arcaro tạo ra để thu hút mọi người vào chương trình cho vay của BitConnect. SEC cáo buộc rằng BitConnect đã lừa đảo các nhà đầu tư Hoa Kỳ với tổng số tiền lên đến 2 tỷ USD.

PlusToken

Ra mắt vào tháng 4 năm 2018, PlusToken là một chương trình Ponzi chủ yếu liên quan đến các nhà đầu tư ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Những người tạo ra nó cũng đã tung ra một mã thông báo được liên kết có tên là Plus. PlusToken cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng cho người dùng ví tiền điện tử của nó.

Tổng số tiền điện tử được PlusToken hấp thụ được báo cáo trị giá từ 2 tỷ đến 2,9 tỷ USD. Việc bán tiền điện tử từ PlusToken được cho là nguyên nhân khiến bitcoin giảm giá.

Năm ngoái, Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng 27 “nghi phạm tội phạm lớn” và 82 thành viên “chủ chốt” của PlusToken đã bị bắt. Sau đó, những kẻ cầm đầu liên quan đến âm mưu này đã bị kết án từ hai đến mười một năm sau song sắt.

iFan và Pincoin

iFan và Pincoin được thành lập bởi một nhóm lừa đảo người Việt Nam, chúng sử dụng công ty có tên Modern Tech làm bình phong và tuyên bố rằng các dự án bắt nguồn từ Ấn Độ và Singapore. Họ đã sử dụng doanh nghiệp để tổ chức các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc, tích lũy khoản đầu tư trị giá hàng triệu USD, chủ yếu vào bitcoin và ethereum, trong vòng vài tháng.

Công ty tuyên bố nó đã được hỗ trợ bởi những người nổi tiếng, nhiều người trong số họ đang sử dụng một nền tảng truyền thông xã hội được cho là được cung cấp bởi các token. Các mã thông báo iFan và Pincoin được cho là giúp “xây dựng cầu nối” giữa các ngôi sao và người hâm mộ của họ. Kế hoạch, hứa hẹn lợi nhuận 48% mỗi tháng cho khoản đầu tư ban đầu, đã sụp đổ sau khi một số người nổi tiếng được giới thiệu trong các tài liệu tiếp thị tuyên bố rằng hình ảnh của họ đang được sử dụng mà không có sự đồng ý của họ và nói rằng họ không liên quan gì đến iFan hoặc Pincoin.

Tuy nhiên, những người sáng lập đã biến mất khi kho quỹ của công ty tích lũy được tổng cộng 660 triệu USD, và bổng nhiên nền tảng không phản hồi với các yêu cầu liên hệ. Gần 32.000 người được báo cáo đã bỏ tiền của họ vào vụ lừa đảo.

Trong lịch sử ngắn ngủi của mình, tiền điện tử đã chứng tỏ sự biến động cao, với một loạt các đợt tăng và giảm đáng kể. Mặc dù chúng thu hút các nhà đầu tư hy vọng kiếm được tiền, nhưng sự bất ổn và thiếu quy định của chúng khiến chúng trở thành một khoản đầu tư nguy hiểm, đôi khi gây rủi ro cho toàn bộ tiền tiết kiệm của mọi người.

Đức Minh